根据美国爱国者法案和由美国财政部颁布的最终规则,美国银行或美国证券交易商(“涵盖金融机构”)被授权从任何“外国银行”获取具体信息,该“外国银行”保留一个记者的帐户。
Trent Oaks Patterson坚定致力于参与打击洗钱和资助恐怖主义和犯罪活动的国际努力。
Trent Oaks Patterson是金融行动特别工作组(FATF)的强力倡导者,该组织已通过旨在利用FATF和欧盟反洗钱政策的法律和规则。这些法规旨在发现并抑制洗钱和潜在的恐怖融资。
Trent Oaks Patterson有一个反洗钱(AML)程序,旨在遵守相关的反洗钱规定,作为公司最基本的最低标准,以及与货币遏制有关的所有适用法律,法规和指导洗钱,恐怖融资和有关的金融犯罪。其中包括书面政策和程序,指定的反洗钱官员,相关雇员的例行指示以及检查计划执行情况的独立审计。
作为反洗钱和反恐合规工作的一部分,Trent Oaks Patterson采取措施确保其符合任何适用的禁运规定。 Trent Oaks Patterson尽其最大努力确保遵守这些禁令和限制,并揭露可疑活动。根据管辖权和商业领域,Trent Oaks Patterson运营技术系统和手动监督系统以揭示可疑行为。任何此类怀疑都转达给执法机构。
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